«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 27.06.2019
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» γνωστοποιεί ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. η οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, παραστάθηκαν συνολικά επτά (7) μέτοχοι που εκπροσωπούν εκατόν ενενήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα επτά (199.918.537) μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40% )
Υπέρ: 199.166.240
Κατά: 752.297
Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε για την χρήση του 2018 την μη διανομή μερίσματος.
Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40% )
Υπέρ: 199.918.537
Κατά: 0
Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί επικύρωσε όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης 2018 και απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40% )
Υπέρ: 199.918.537
Κατά: 0
Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε την εταιρεία Ορκωτών ελεγκτών «GRANT THORNTON» όπως αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για την χρήση του έτους 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019). Εγκρίνει δε την αμοιβή της ποσού 108.600,00 ευρώ.
Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40% )
Υπέρ: 199.918.537
Κατά: 0
Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2018 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του κ.ν. 2190/ 1920 και 5 του ν. 3016/2002. Αναγνώσθηκε η Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40% )
Υπέρ: 199.918.537
Κατά: 0
Θέμα 6ο: Επαναξιολογήθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και οι αρμοδιότητές της για την πλήρωση των διατάξεων του αρ. 44 του Ν. 4449/2017 και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τη διατήρηση της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου.
Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40% )
Υπέρ: 199.918.537
Κατά: 0
Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018), να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.
Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40% )
Υπέρ: 199.918.537
Κατά: 0
Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε α) τις εγγυήσεις που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου κατά το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, κατά τη διάρκεια του β' εξαμήνου της λήξασας εταιρικής χρήσης 2018 και του α' εξαμήνου της εταιρικής χρήσης του 2019 β) τις συμβάσεις και τα ιδιωτικά συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.
Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40% )
Υπέρ: 199.918.537
Κατά: 0
Θέμα 9ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να διευθετήσει το ζήτημα αναφορικά με το εξώδικο αίτημα του στελέχους της Εταιρείας κου Χριστοδουλάτου.
Έγκυρες ψήφοι: 199.918.537 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,40% )
Υπέρ: 199.918.537
Κατά: 0
Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα.
Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.
