ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ότι στις 22/10/2025 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.210.400 μετοχές, ήτοι ποσοστό 64,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρίας). Ως εκ τούτου η Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε την κατωτέρω απόφαση:
Εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και επανεκλογή των υφισταμένων μελών του Δ.Σ.
Η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.210.400 ψήφους υπέρ, εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας τους: 1)Ελευθερία Καρνέση του Σπυρίδωνα και 2) Χρήστο Σορώτο του Γεωργίου καθώς και επανεξέλεξε τα επτά υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση του νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με λήξη θητείας την 7η/7/2026 δυναμένη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026, έχει ως εξής:
- Αληγιζάκης Ιωάννης του Χρήστου
- Δρόλλας Λεωνίδας του Παναγιώτη
- Καρνέση Ανζελίκ του Σπυρίδωνος
- Σαράντης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου
- Καρνέση Ελευθερία του Σπυρίδωνος
- Πολίτης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου
- Παπαϊωάννου Ιωάννης του Παναγιώτη
- Σορώτος Χρήστος του Γεωργίου
- Πλατής Δημήτριος του Σωτηρίου
Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, τους:
- Σαράντη Κωνσταντίνο του Θεοδώρου
- Σορώτο Χρήστο του Γεωργίου
- Πλατή Δημήτριο του Σωτηρίου
Κηφισιά, 23 Οκτωβρίου 2025
