«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1) Ορισμός των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ - συγκρότηση αυτού σε σώμα
2) Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου - συγκρότηση αυτής σε σώμα
3) Ορισμός των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων - συγκρότηση αυτής σε σώμα
Αλιμος, 11 Ιουλίου 2025
H «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη με απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της 10.7.2025, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 10.7.2025 απόφασή του (πρακτικό Δ.Σ. 616) ως εξής:
1. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Γεώργιος Κουτσός του Νικολάου, στέλεχος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα.
3. Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου, σύμβουλος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος.
5. Καλλιόπη Παπαδοπούλου του Δημητρίου, οικονομολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (απόφαση Τακτικής Γ.Σ. 10.7.2025).
6. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου και της Ιωάννας, δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (απόφαση Τακτικής Γ.Σ. 10.7.2025).
Η θητεία των άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 4ετής σύμφωνα με το καταστατικό, αρχίζει στις 10.7.2025 και λήγει κατά την ημερομηνία εκλογής νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει το α' εξάμηνο του έτους 2029.
Η ως άνω συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, καθώς και με τις διατάξεις του καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.
(2) Στην ίδια ως άνω από 10.07.2025 συνεδρίασή του, το Δ.Σ. όρισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 44 §1 ν. 4449/2017 όπως ισχύει, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τον κ. Ρήγα Τζώρτζη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και τις κ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου και Χριστίνα Κορκίδη οι οποίες είναι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου όρισε ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με το άρθρο 44 §1.ε) ν. 4449/2017 όπως ισχύει, την κ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Καλλιόπη Παπαδοπούλου του Δημητρίου, στοιχεία ως άνω, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος.
2. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου, στοιχεία ως άνω, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.
3. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου, στοιχεία ως άνω, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι 4ετής, αρχίζει στις 10.7.2025 και λήγει κατά την ημερομηνία εκλογής νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει το α' εξάμηνο του έτους 2029.
(3) Στην ίδια ως άνω από 10.07.2025 συνεδρίασή του, το Δ.Σ. όρισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων και το άρθρο 10 §§ 1,2,3 ν. 4706/2020 όπως ισχύει, ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων τον κ. Ρήγα Τζώρτζη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και τις κ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου και Χριστίνα Κορκίδη οι οποίες είναι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
Περαιτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων όρισε ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με το άρθρο 10§3 ν. 4706/2020 όπως ισχύει, την κ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Καλλιόπη Παπαδοπούλου του Δημητρίου, στοιχεία ως άνω, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος.
2. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου, στοιχεία ως άνω, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.
3. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου, στοιχεία ως άνω, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.
Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει ορισθεί ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της), ήτοι 4ετής, αρχίζει στις 10.7.2025 και λήγει κατά την ημερομηνία εκλογής του νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει το α' εξάμηνο του έτους 2029.
Για την «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»
